Найди работу
← К поиску

Специалист по внутреннему контролю

Обязанности

  • Составление отчетов в соответствии с требованиями Головного офиса о деятельности подразделений таких подразделений как СВК, СВК и Юридического департамента.
  • Направление в Головной офис информации о произошедших изменениях законодательства.
  • Направление в Головной офис информации о работе СВК, СВА и Юридического департамента.
  • Взаимодействие с Головным офисом по вопросам организации деятельности СВК, СВА и Юридического департамента.
  • Предоставление комментариев по вопросам комплаенса.
  • Сотрудник СВК обеспечивает незамедлительное доведение до сведения Руководителя СВК информации обо всех нарушениях законодательства РФ, учредительных и внутренних документов Банка, случаях злоупотреблений, несоблюдения норм профессиональной этики, своевременно выполняет запросы сотрудников Отдела финансового мониторинга и валютного контроля и Отдела анализа рисков по предоставлению им необходимой информации, отчетности и документов.
  • Специалист СВК обеспечивает безусловное соблюдение требований внутренних документов и процедур Банка по вопросам информационной безопасности, в том числе по санкционированному доступу к конфиденциальной информации, предотвращению её несанкционированного распространения и использования в личных целях.
  • Специалист СВК участвует, в рамках своей компетенции, в реализации программ Банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
  • Специалист СВК незамедлительно информирует Ответственного сотрудника по ПОД/ФТ о выявленных фактах соучастия сотрудников или их содействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
  • Специалист СВК участвует, в рамках своей компетенции в анализе операционных рисков, присущих его работе и работе подразделения, вносит предложения Руководителю СВК, Службе управления рисками о способах идентификации, измерения и снижения уровня операционных рисков, присущих его работе и работе подразделения

Требования

  • Образование высшее юридическое/экономическое;
  • Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 2 лет;
  • Должность - не ниже главного специалиста Службы/Отдела/Управления/Департамента финансового мониторинга;
  • Навыки работы в программе ЦФТ

Условия

Оптимальные

Социальный пакет

  • Добровольное медицинское страхование

Требования к кандидату

Образование
Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации
Опыт работы
От 6 г.

Навыки и документы

Языки
C1 — продвинутый — LanguageKnowledge

Данные по вакансии

Сфера деятельности
Банки, кредит, страхование, пенсионное обеспечение
График работы
Полный рабочий день
Условия труда
Оптимальные
Место/тип рабочего места
Нет; Да
Медицинские требования
Медкнижка: Не указано
Количество рабочих мест
1
Адрес места работы
Город Москва, Лесная улица, дом: Д. 5;
Проживание
Нет

Дополнительные сведения

Перспектива карьерного роста
Нет
Типовая должность
Специалист службы охраны и безопасности

Контакты по вакансии

  • Контактное лицо: Дербичева Татьяна Сергеевна
  • Телефон: +7(499) 929-55-99
  • Эл. почта: hrru@abchina.com
Источник: Работа России Внешняя вакансия из открытого источника.
Перейти к источнику