Специалист по противодействию коррупции

Организация внутреннего контроля в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ:

• Разработка, актуализация, утверждение и реализация Правил внутреннего контроля, иных документов, регламентирующих реализацию мер внутреннего контроля по ПОД/ФТ и комплаенс;
• Исполнение обязанностей специального должностного лица по ПОД/ФТ;
• Мониторинг сделок и операций клиентов с целью выявления подозрительных и обязательных операций для предоставления в Росфинмониторинг;
• Представление в Росфинмониторинг сведений в соответствии с Федеральным законом 115-ФЗ и нормативными актами Росфинмониторинга;
• Работа с личным кабинетом, Перечнями Росфинмониторинга;
• Запрос и проверка документов клиентов для идентификации, анализа источников доходов клиента;
• Коммуникация с клиентами;
• Организация и проведение обучения сотрудников Компании;
• Консультирование работников структурных подразделений по вопросам, возникающим при реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
• Работа с IT-подразделением по вопросу автоматизации бизнес-процессов системы ПОД/ФТ (создание бизнес-требований по автоматизации процессов, доработка функционала действующих программ, проведение тестирования доработок);
• Подготовка ответов на запросы государственных органов (МВД России, прокуратура, ИФНС, Роскомнадзор, судебные органы, приставы, нотариусы и т.д.), клиентов;
• Подготовка и согласование внутренних документов компании и ее филиалов (приказы, положения, регламенты и т.д.), правовых заключений, деловых писем;
• Выполнение иных поручений руководителя.

• Высшее юридическое или экономическое образование;
• Знание и практический опыт применения Федерального закона № 115 ФЗ, нормативных актов Росфинмониторинга;
• Опыт прохождения проверок по направлению ПОД/ФТ, внедрения, автоматизации процессов, оценки риска клиентов, выявления операций;
• Внимательность и грамотность, умение работать с большими объемами в сжатые сроки, коммуникабельность, исполнительность, ответственность, стрессоустойчивость, аналитический склад ума;
• Уверенный пользователь ПК, правовых баз, ведения переговоров, составления и ведения деловой переписки.

• Добровольное медицинское страхование