Найди работу
← К поиску

Специалист по противодействию коррупции

Обязанности

  • Организация внутреннего контроля в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ:
    • Разработка, актуализация, утверждение и реализация Правил внутреннего контроля, иных документов, регламентирующих реализацию мер внутреннего контроля по ПОД/ФТ и комплаенс;
    • Исполнение обязанностей специального должностного лица по ПОД/ФТ;
    • Мониторинг сделок и операций клиентов с целью выявления подозрительных и обязательных операций для предоставления в Росфинмониторинг;
    • Представление в Росфинмониторинг сведений в соответствии с Федеральным законом 115-ФЗ и нормативными актами Росфинмониторинга;
    • Работа с личным кабинетом, Перечнями Росфинмониторинга;
    • Запрос и проверка документов клиентов для идентификации, анализа источников доходов клиента;
    • Коммуникация с клиентами;
    • Организация и проведение обучения сотрудников Компании;
    • Консультирование работников структурных подразделений по вопросам, возникающим при реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
    • Работа с IT-подразделением по вопросу автоматизации бизнес-процессов системы ПОД/ФТ (создание бизнес-требований по автоматизации процессов, доработка функционала действующих программ, проведение тестирования доработок);
    • Подготовка ответов на запросы государственных органов (МВД России, прокуратура, ИФНС, Роскомнадзор, судебные органы, приставы, нотариусы и т.д.), клиентов;
    • Подготовка и согласование внутренних документов компании и ее филиалов (приказы, положения, регламенты и т.д.), правовых заключений, деловых писем;
    • Выполнение иных поручений руководителя.

Требования

  • Высшее юридическое образование;
  • Аналогичный опыт работы более 6 лет
  • Знание и практический опыт применения Федерального закона № 115 ФЗ, нормативных актов Росфинмониторинга;
  • Опыт прохождения проверок по направлению ПОД/ФТ, внедрения, автоматизации процессов, оценки риска клиентов, выявления операций;
  • Внимательность и грамотность, умение работать с большими объемами в сжатые сроки, коммуникабельность, исполнительность, ответственность, стрессоустойчивость, аналитический склад ума;
  • Уверенный пользователь ПК, правовых баз, ведения переговоров, составления и ведения деловой переписки.

Требования к кандидату

Образование
Высшее образование — специалитет, магистратура
Опыт работы
От 6 г.

Навыки и документы

Навыки
Противодействие отмыванию денег

Данные по вакансии

Сфера деятельности
Юриспруденция
График работы
Полный рабочий день
Место/тип рабочего места
Нет; Да
Медицинские требования
Медкнижка: Не указано
Количество рабочих мест
1
Адрес места работы
Город Москва, Николоямская улица, дом
Проживание
Нет

Дополнительные сведения

Перспектива карьерного роста
Нет
Типовая должность
Юрист

Контакты по вакансии

  • Контактное лицо: Гюрджиян Юлия Артуровна
  • Телефон: +7(925) 316-99-60
  • Эл. почта: ygyurdzhiyan@foncor.ru
Источник: Работа России Внешняя вакансия из открытого источника.
Перейти к источнику